Новости города БезФормата.Ru
Елабуга
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Татарстане задержана группа обнальщиков

8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE - Вечер Елабуги
Фото: zur.ru

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане задержана группа обнальщиков

Ущерб от незаконной банковской деятельности восьми казанцев составил 50 миллионов рублей - Казань
В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
10:21 27.06.2017 ТРК Татарстан-Новый век
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Нижнекамск
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
17:23 26.06.2017 Pronk.Ru
В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших 50 млн рублей - ProKazan.Ru
В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших 50 млн рублей - Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 8 человек, которые через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 млн рублей.
17:15 26.06.2017 ProKazan.Ru
В Казани задержали 8 человек за незаконную "обналичку" - Казань
В Казани задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обналичивании средств.
16:48 26.06.2017 TatCenter.ru
В Казани задержали «обнальщиков», заработавших 50 млн рублей - Казань
Восемь жителей Казани задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности.
16:25 26.06.2017 Вечерняя Казань
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - МВД РТ
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - Казань
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
16:15 26.06.2017 МВД РТ
В Казани задержаны восемь человек по делу о банковском мошенничестве - Казань
  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали восемь жителей Казани,
16:10 26.06.2017 Республика Татарстан
Img 7410 - Inkazan.Ru
В Татарстане задержали банду обнальщиков - Казань
В Татарстане задержали восьмерых членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей.
15:55 26.06.2017 Inkazan.Ru
8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE - Вечер Елабуги
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Елабуга
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
15:48 26.06.2017 Вечер Елабуги
МВД Татарстана накрыла сеть «обнальщиков» с доходом более 50 млн рублей - Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержаны восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
15:43 26.06.2017 Бизнес Online
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Казань
Доход от незаконной банковской деятельности составил 50 миллионов рублей.
15:15 26.06.2017 ИА Татар-информ
МВД РФ сообщило о раскрытии масштабной схемы по незаконному обналичиванию денег через салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей.
12.07.2017 Бизнес Online
МВД по РТ ищет граждан, пострадавших от преступной деятельности группы мошенников.
06.07.2017 Вечерняя Казань
  В Крыму за год выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.
27.06.2017 Республика Татарстан
Верховный суд РТ оставил без изменения решения Вахитовского районного суда в отношении фигуранта дела «обнальщиков» Павла Мясникова .
27.06.2017 Бизнес Online
В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
27.06.2017 ТРК Татарстан-Новый век
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - МВД РТ"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
26.06.2017 МВД РТ
В Волгоградской области пятилетнюю девочку, которую искали неделю, нашли убитой - Бугульминская газетаТрагедия произошла в городе Калач-на-Дону. С девочкой расправился55-летний местный житель.
24.09.2017 Бугульминская газета
Олег Анисимов - Бизнес OnlineЗлополучный Лексус или Скрытое противостояние зеленодольских властей и силовиков привело к очередному громкому делу Сегодня или в ближайшее время следствие должно обратиться в суд об избрании меры пресечения в отношен
23.09.2017 Бизнес Online
Челнинская пенсионерка стала жертвой мошенников - МВД РТВ полицию 64-летняя потерпевшая обратилась 22 сентября. Женщина рассказала, что 25 августа ей поступил телефонный звонок.
23.09.2017 МВД РТ
Женщина в Челнах сорвала цепочку с прохожей - Челнинские Известия
Женщина в Челнах сорвала цепочку с прохожей
Фото с сайта novostivolgograda.ru. Челнинка не учла, что напала на женщину, которая работает стрелком в службе охраны.
Челнинские Известия
Смертельное  ДТП под Заинском: суд назначен на конец сентября - Челнинские Известия
Смертельное ДТП под Заинском: суд назначен на конец сентября
На 29 сентября в  Заинском районном  суде назначено рассмотрении громкого уголовного дела по факту гибели пассажиров в ДТП под Заинском.
Челнинские Известия
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП - Бугульминская газета
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Смертельная авария произошла в республике Башкортостан в Дуванском районе.
Бугульминская газета
Ансамбль начал свой гастрольный тур «Мост дружбы» в Татарстане. (Елабуга, 24 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова).
24.09.2017 ИА Татар-информ
МВД возбудило дело по факту давления на кинотеатры из-за показа «Матильды» - ИА Татар-информДело возбуждено в связи с тем, что в адрес зрителей и собственников кинотеатров поступили угрозы приминения насилия.
23.09.2017 ИА Татар-информ
... - Бизнес OnlineСтолица РТ потеряла главную площадку для андеграундных и рок-групп. Туда пришли москвичи, чтобы открыть антикафе Сегодня в Казани на месте некогда культового заведения «Маяковский.
23.09.2017 Бизнес Online
Нескучные выходные: запретная дверь в хранилище и концерт на остановке - Челнинские Известия
Нескучные выходные: запретная дверь в хранилище и концерт на остановке
Предлагаем вам подборку интересных мероприятий на выходные 23-24 сентября.
Челнинские Известия
Танцы на коляске сдвигают границы возможного - Казанские ведомости
Танцы на коляске сдвигают границы возможного
Первая в Татарстане творческая инклюзивная студия «Э-моция» на базе ДК «Юность» 24 сентября празднует свой первый день рождения.
Казанские ведомости
Зачем челнинец собирает старые учебники - Челнинские Известия
Зачем челнинец собирает старые учебники
Библиофил и историк-любитель Валериан Брицов работает в челнинской типографии печатником, имеет за плечами десять классов вечерней школы и при этом глубокие знания по истории нашего края.
Челнинские Известия
Волейболист казанского «Зенита» после победы над «Локомотивом» отметил, что его команда показала не лучшую игру.
23.09.2017 ИА Татар-информ
Пламен Константинов назвал причины поражения в мачте чемпионата России против казанского «Зенита».
23.09.2017 ИА Татар-информ
«Ак Барс Инфо» приводит интересные моменты, связанные с предстоящей игрой.
23.09.2017 ХК Ак Барс
Оренбург пал, хотя и бился до конца - Казанские ведомости
Оренбург пал, хотя и бился до конца
Футболисты казанского «Рубина» вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка России, выиграв в Оренбурге у одноименного клуба со счетом 2:0.
Казанские ведомости
«Ак Барс» продолжает побеждать на выезде - Казанские ведомости
«Ак Барс» продолжает побеждать на выезде
После победы в Братиславе над «Слованом» казанский «Ак Барс» в Тольятти сумел переиграть «Ладу» - 3:1.
Казанские ведомости
Сборная России по волейболу с трудной победы над Украиной стартовала на чемпионате Европы
Волейболистки сборной России трудно начали чемпионат Европы, лишь в овертайме сумев переиграть сборную Украины – 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13).
Казанские ведомости
Алексей Песошин встретился с представителями Татарстана за рубежом и в субъектах России - Представительство Республики Татарстан в Санкт-ПетербургеСегодня Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел встречу с представителями Татарстана за рубежом и в субъектах Российской Федерации.
22.09.2017 Представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге
Александр Сидякин: Татарстан задает ориентир - Единая РоссияРустам Минниханов задает ориентиры не только в отношении республики, но рассматривает пути развития России в целом Так оценил послание Президента Татарстана Рустама Минниханова  Государственному Совету РТ Депутат Госд
21.09.2017 Единая Россия
... - Бизнес OnlineЦвет татарстанского бизнеса, старик Державин и советская драматургия праздника Рустам Минниханов сегодня принял участие в праздновании 460-летия Лаишевского района и 90-летия города Лаишево.
23.09.2017 Бизнес Online
Олег Анисимов - Бизнес OnlineЗлополучный Лексус или Скрытое противостояние зеленодольских властей и силовиков привело к очередному громкому делу Сегодня или в ближайшее время следствие должно обратиться в суд об избрании меры пресечения в отношен
23.09.2017 Бизнес Online
Татарстан должен стать лидером в нефтяной отрасли - Челнинские ИзвестияФото с сайта www.krugosvet.ru. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов.
21.09.2017 Челнинские Известия