Новости города БезФормата.Ru
Елабуга
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Татарстане задержана группа обнальщиков

8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE - Вечер Елабуги
Фото: zur.ru

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане задержана группа обнальщиков

Ущерб от незаконной банковской деятельности восьми казанцев составил 50 миллионов рублей - Казань
В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
10:21 27.06.2017 ТРК Татарстан-Новый век
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Нижнекамск
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
17:23 26.06.2017 Pronk.Ru
В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших 50 млн рублей - ProKazan.Ru
В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших 50 млн рублей - Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 8 человек, которые через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 млн рублей.
17:15 26.06.2017 ProKazan.Ru
В Казани задержали 8 человек за незаконную "обналичку" - Казань
В Казани задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обналичивании средств.
16:48 26.06.2017 TatCenter.ru
В Казани задержали «обнальщиков», заработавших 50 млн рублей - Казань
Восемь жителей Казани задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности.
16:25 26.06.2017 Вечерняя Казань
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - МВД РТ
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - Казань
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
16:15 26.06.2017 МВД РТ
В Казани задержаны восемь человек по делу о банковском мошенничестве - Казань
  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали восемь жителей Казани,
16:10 26.06.2017 Республика Татарстан
Img 7410 - Inkazan.Ru
В Татарстане задержали банду обнальщиков - Казань
В Татарстане задержали восьмерых членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей.
15:55 26.06.2017 Inkazan.Ru
8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE - Вечер Елабуги
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Елабуга
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
15:48 26.06.2017 Вечер Елабуги
МВД Татарстана накрыла сеть «обнальщиков» с доходом более 50 млн рублей - Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержаны восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
15:43 26.06.2017 Бизнес Online
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Казань
Доход от незаконной банковской деятельности составил 50 миллионов рублей.
15:15 26.06.2017 ИА Татар-информ
МВД РФ сообщило о раскрытии масштабной схемы по незаконному обналичиванию денег через салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей.
12.07.2017 Бизнес Online
МВД по РТ ищет граждан, пострадавших от преступной деятельности группы мошенников.
06.07.2017 Вечерняя Казань
  В Крыму за год выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.
27.06.2017 Республика Татарстан
Верховный суд РТ оставил без изменения решения Вахитовского районного суда в отношении фигуранта дела «обнальщиков» Павла Мясникова .
27.06.2017 Бизнес Online
В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
27.06.2017 ТРК Татарстан-Новый век
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - МВД РТ"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
26.06.2017 МВД РТ
ГИБДД Казани просит откликнуться свидетелей ДТП на ул.Татарстан - Администрация г. КазаньГИБДД Казани ищет свидетелей наезда на пешехода. ДТП произошло 23 июля в 16.40 напротив дома №68 по ул.Татарстан.
25.07.2017 Администрация г. Казань
Характерные происшествия за минувшие сутки - МЧС РТПроисшествия за 24 июля:   Пожарные подразделения ГПС Главного управления МЧС России по РТ выезжали по тревоге 48 раз.
25.07.2017 МЧС РТ
Суд приговорил Фаргата Набиева к условному сроку и сразу амнистировал - Челнинские Известия
Суд приговорил Фаргата Набиева к условному сроку и сразу амнистировал
Уголовное дело в отношении 49-летнего экс-директора компаний «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» Фаргата Набиева рассмотрел Набережночелнинский городской суд.
Челнинские Известия
В Татарстане на трассе опрокинулся грузовик с пчелами (ФОТО) - Вечерняя Казань
В Татарстане на трассе опрокинулся грузовик с пчелами (ФОТО)
Большегруз «Мерседес», перевозивший медоносных пчел, улетел в кювет и опрокинулся.
Вечерняя Казань
В Бавлинском районе утонул пожилой мужчина - Бугульминская газета
В Бавлинском районе утонул пожилой мужчина
Рядом с селом Кзыл-Яр Бавлинского района в реке Ик рыбаки нашли тело мужчины 68-ми лет.
Бугульминская газета
Жителей и гостей города ожидают веселые песни, танцы, интеллектуальная викторина, загадки, конкурсы и интерактивные игры.
25.07.2017 ИА Татар-информ
... - Бизнес OnlineКНИТУ-КАИ попросит деньги для музея в сверхзвуковом самолете у Роскосмоса,
25.07.2017 Бизнес Online
В Национальном музее РТ будут реконструированы события двух отечественных войн - Администрация г. Казань5 и 6 августа участники военно-исторического движения Татарстана и других регионов России реконструируют сражения двух отечественных войн.
25.07.2017 Администрация г. Казань
2017.07.25_Марка - Айвазовский - Вечер Елабуги
К 200-летию со дня рождения художника Айвазовского вышла почтовая марка c видом на Севастопольскую бухту
25 июля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 200-летию со дня рождения живописца, мецената, профессора Петербургской Академии художеств,
Вечер Елабуги
26 - Вечер Елабуги
В Елабугу планируют приехать барды из Севастополя
Международный фестиваль «Небо славян» в четырнадцатый раз открылся в городе-герое.
Вечер Елабуги
26 июля Кевин Спейси отмечает день рождения - Казанские ведомости
26 июля Кевин Спейси отмечает день рождения
26 июля популярный актер Кевин Спейси отмечает свой день рождения. Он был удостоен многих наград, в числе которых и два Оскара, что раз за разом доказывает наличие блестящего актерского таланта.
Казанские ведомости
Итоги дня: Зарипов и допинг, фотосессия в храме, задержание проректора КХТИ - Inkazan.RuInkazan подводит информационные итоги дня, вспоминая о наиболее значимых событиях, которые освещались в новостях издания.
25.07.2017 Inkazan.Ru
«Рубин» потихоньку налаживает игру - Казанские ведомостиУже два матча под управлением Курбана Бердыева провел казанский «Рубин»: оба раза наша команда уступила с одинаковым счетом 1:2.
25.07.2017 Казанские ведомости
Ирек Зиннуров встретился с участниками Всемирных игр победителей - Единая РоссияДепутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский призер по водному поло Ирек Зиннуров посетил казанский хоспис.
25.07.2017 Единая Россия
Авиагонки над Казанкой слышал весь город - Казанские ведомости
Авиагонки над Казанкой слышал весь город
В Казани завершился первый в истории российский этап чемпионата Red Bull Air Race.
Казанские ведомости
Челны встретили победителей ралли «Шелковый путь» - Челнинские Известия
Челны встретили победителей ралли «Шелковый путь»
Фото с сайта nabchelny.ru. В аэропорту «Бегишево» этой ночью челнинцы встретили победителей ралли-марафона «Шелковый путь-2017» - спортсменов команды «КАМАЗ-мастер».
Челнинские Известия
rb13 - Республика Татарстан
Казань: и экзамен, и смотрины – на пятерку!
    Американец Кирби Чемблисс стал победителем первого российского этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, успешно прошедшего в Казани и подарившего зрителям немало запоминающихся мгновений экстрима.
Республика Татарстан
597714dd695021500976349254 - Вечер ЕлабугиСледственный комитет РТ проводит проверку после фотосессии в храме села Гари Елабужского района, сообщили старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
25.07.2017 Вечер Елабуги
Итоги дня: Зарипов и допинг, фотосессия в храме, задержание проректора КХТИ - Inkazan.RuInkazan подводит информационные итоги дня, вспоминая о наиболее значимых событиях, которые освещались в новостях издания.
25.07.2017 Inkazan.Ru
Стобалльников стало меньше, признал сегодня на пресс-конференции министр образования и науки, подводя итоги ЕГЭ.
25.07.2017 ГТРК Татарстан
Отменен бесплатный багаж при покупке невозвратных билетов - ИА Великий Новгород.руЧлены Совета Федерации одобрили закон о возможности отмены бесплатного багажа при продаже невозвратных билетов.
25.07.2017 ИА Великий Новгород.ру
Фото: В Арском районе опрокинулась фура с медоносными пчелами - ИА Татар-информДТП произошло на 75-м километре трассы Казань – Малмыж. (Казань, 25 июля, «Татар-информ»).
25.07.2017 ИА Татар-информ