В Татарстане задержана группа обнальщиков

Фото: zur.ru

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане задержана группа обнальщиков

- Казань
В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
10:21 27.06.2017 ТРК Татарстан-Новый век
- Нижнекамск
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
17:23 26.06.2017 Pronk.Ru
- Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 8 человек, которые через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 млн рублей.
17:15 26.06.2017 ProKazan.Ru
- Казань
В Казани задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обналичивании средств.
16:48 26.06.2017 TatCenter.ru
- Казань
Восемь жителей Казани задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности.
16:25 26.06.2017 Вечерняя Казань
- Казань
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
16:15 26.06.2017 МВД РТ
- Казань
  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали восемь жителей Казани,
16:10 26.06.2017 Республика Татарстан
- Казань
В Татарстане задержали восьмерых членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей.
15:55 26.06.2017 Inkazan.Ru
8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE - Вечер Елабуги
В Татарстане задержана группа обнальщиков - Елабуга
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
15:48 26.06.2017 Вечер Елабуги
- Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержаны восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
15:43 26.06.2017 Бизнес Online
- Казань
Доход от незаконной банковской деятельности составил 50 миллионов рублей.
15:15 26.06.2017 ИА Татар-информ
 
По теме
 
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей - МВД РТ "Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
26.06.2017
Он столкнулся с автомобилем Nissan Фото «Челнинским известиям» предоставил Радик Яхин   Сегодня на трасе М-7, вблизи Орловского кольца, около 15:20, автомобиль Nissan совершил столкновение с трактором.
21.05.2018 Челнинские Известия
За выходные от действий автомобилистов пострадали три человека, двое из них - дети Накануне в Набережных Челнах, на пересечении Дружбы Народов/ Чулман - легковушка сбила девушку на мопеде.
21.05.2018 Челнинские Известия
Од удара оба спортсмена потеряли сознание и рухнули на землю [фото, видео] Олег ЛУГОВОЙ Опубликовано видео смертельного происшествия, которое произошло в эти выходные в небе Татарстана.
21.05.2018 Комсомольская правда Казань
222 - Республика Татарстан     Такая концентрация журналистов на один квадратный метр, что наблюдалась в концертном зале КРК «Пирамида» в Казани накануне Дня печати Республики Татарстан,
21.05.2018 Республика Татарстан
Джаз-оркестр "Визит" получил Гран-при - Администрация Н.Челны В Казани состоялся один из самых престижных международных джазовых конкурсов IV джазовый конкурс имени Олега Лундстрема.
21.05.2018 Администрация Н.Челны
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск" и Ассоциация «Центр исторического фехтования и реконструкции "Ленивый Торжок" приглашают 26 мая в Свияжск на акцию "Ночь в музее"-2018.
21.05.2018 Известия Татарстана
Предлагаем подборку интересных мероприятий, которые состоятся в Набережных Челнах в ближайшее время КИНО   «Синема парк»   «Дэдпул 2» (18+)   Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся!
18.05.2018 Челнинские Известия
    В Доме актера им. М.Салим­жанова состоялась VIII творческая лаборатория «Свободная сцена» для руководителей и специалистов административных служб театров республики.
21.05.2018 Республика Татарстан
Данил Гиниятов пробежал «королевскую дистанцию» по-королевски - ТРК Татарстан-Новый век 4.04.04. Такой красивый результат (4 часа 4 минуты 4 секунды) показал заместитель исполнительного директора ТНВ — главного редактора по художественному вещанию Данил Гиниятов 20 мая на Казанском марафоне,
21.05.2018 ТРК Татарстан-Новый век
19 мая 2018 года в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани компания «Макдоналдс» провела торжественную церемонию чествования будущих участников программы из Татарстана.
21.05.2018 Известия Татарстана