В Татарстане задержана группа обнальщиков

8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE
Фото: zur.ru

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Ещё новости о событии:

В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
10:21 27.06.2017 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
17:23 26.06.2017 Pronk.Ru - Нижнекамск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 8 человек, которые через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 млн рублей.
17:15 26.06.2017 ProKazan.Ru - Казань
В Казани задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обналичивании средств.
16:48 26.06.2017 TatCenter.ru - Казань
Восемь жителей Казани задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности.
16:25 26.06.2017 Вечерняя Казань - Казань
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества",
16:15 26.06.2017 МВД РТ - Казань
  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали восемь жителей Казани,
16:10 26.06.2017 Газета Республика Татарстан - Казань
В Татарстане задержали восьмерых членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей.
15:55 26.06.2017 Inkazan.Ru - Казань
8B345592-8CB6-4CE7-B0F1-7CDC7B4103D5-4688-000004FCC9E38DCE - Вечер Елабуги
МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
15:48 26.06.2017 Вечер Елабуги - Елабуга
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержаны восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
15:43 26.06.2017 Бизнес Online - Казань
Доход от незаконной банковской деятельности составил 50 миллионов рублей.
15:15 26.06.2017 ИА Татар-информ - Казань
 
По теме
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержаны восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества.
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система